تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص متهم بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه في الإتجار بالنقد الأجنبي.
إجراءات قانونية ضد شخص لاتهامه بغسل 80 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالعملة
أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قام بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بشخص متهم بغسل الأموال الناتجة عن الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
تم تقدير المبلغ الذي تم غسله بـ 80 مليون جنيه حيث سعى المتهم لإخفاء مصدر الأموال وظهورها كأموال مشروعة من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات الأشخاص ذوي الأنشطة الإجرامية.