أعلنت جهات مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص متهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال عبر شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية، مما يوحي بأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تُقدَّر القيمة المالية للأموال المغسولة بـ50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مستمرة لمكافحة غسل الأموال وتتبع ثروات الأفراد المرتبطين بأنشطة إجرامية وحصر ممتلكاتهم.